为拓展公司专用起重设备应用行业的其他工业装备业务，公司出资1200万元（首期出资600万元）与外部技术、市场人才共同投资设立了控股子公司——株洲优瑞科有色装备有限公司。优瑞科致力于铜（铅、锌）冶炼自动化设备国产化，联合外部技术、市场力量，发挥公司品牌、产能优势盈彩网可信官方网站，深耕目标行业，开拓自身业务的同时，进一步增强公司在电解铜（铅、锌）专用起重设备业务上的市场竞争力。经过半年多的技术研发和市场交流，目前已经取得了一定的市场机会，为下一步开展有色装备业务奠定了较好的基础。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　2013年，国内经济增速放缓，冶金行业持续低迷，市场竞争日趋激烈盈彩网可信官方网站，公司面临着经济环境的巨大挑战，承担了经营管理的巨大压力。但是，一年来，董事会和管理层能直面这些前所未有的巨大困难，一方面，化外部危险为内部机会，抓住时机苦练内功，提升技术水平，加强成本控制，规范经营管理，为以后的发展奠定内部基础；另一方面，不断积极寻求发展的突破口，讨论未来成长思路，加强并购工作力度，探索控股整合模式。通过一年的勤勉努力，公司在确保正常生产经营的前提下，切实提升了内部管理水平盈彩网可信官方网站，基本保证了经营业绩稳定，也一贯践行了对员工和利益相关方的社会责任。

　　报告期内，公司实现营业收入为46,061.64万元，同比下降24.92%，归属于上市公司股东的净利润2,761.49万元，同比增长88.13%。

　　报告期内，公司进一步加强了技术工作力度，与湖南工业大学联合组建了湖南省冶金物料搬运装备工程技术研究中心；按进度完成了电解铜专用起重机、葫芦小车欧式起重机盈彩网可信官方网站、卷扬式小车欧式起重机的的研发工作，部分完成了起重机常用零部件和机构设计计算程序的开发和试用；全年完成科技项目申报14项，专利申报并受理7项，专利授权5项（发明专利1项）。

　　面对日益严峻的市场形势和激烈的市场竞争，公司大力加强销售管理，对市场项目实行专人定点跟踪，进一步加大了售前沟通力度，并积极采取包括降价在内的一系列措施抢抓市场机会，最终下半年订单数量有所提升，全年订货总量与去年基本持平，尤其是铝冶炼专用起重设备的市场有所提高，全年新增客户22个。同时，通过完善货款管理制度，加大对收款计划的执行力度，下半年收款工作有明显改善盈彩网可信官方网站，货款回收有所起色，年末应收账款较去年同期有所下降。

　　第一，内控试点已有成效，重点完成了《销售及收款管理制度》、《采购与付款管理制度》的修订及试运行，完善了《售后服务管理办法》及相应的表单台账。第二盈彩网可信官方网站，成本管理日渐成熟，进一步规范基础价格、成本预算、审核过程的管理，探索机加大件的成本测算方法，提高成本预算效率与准确度，有效传导经营目标压力，促进设计、采购、制造各环节为实现目标利润而努力盈彩网可信官方网站。第三，质量管理知难而进，全年完成电解铜、锌专用起重机和260t桥式起重机三种产品的型式试验并取得制造许可，拓展了生产经营范围，通过中核公司的第二方审核并取得合格供方资质，完成了质量管理体系换证复审，并确保持续有效运行。第四，生产管理逐步完善，对缺件的申报和跟踪汇总、产品的包装进度、合同的执行节点警示等建立信息共享，便于生产管理的及时掌控。第五，物流管理富有成效，通过推广物料按工号配送，实行出入动态管理，库存物资总量得到有效控制，盘库差错率大幅降低。

　　为拓展公司专用起重设备应用行业的其他工业装备业务，公司出资1200万元（首期出资600万元）与外部技术、市场人才共同投资设立了控股子公司——株洲优瑞科有色装备有限公司。优瑞科致力于铜（铅、锌）冶炼自动化设备国产化，联合外部技术盈彩网可信官方网站、市场力量，发挥公司品牌、产能优势，深耕目标行业，开拓自身业务的同时，进一步增强公司在电解铜（铅、锌）专用起重设备业务上的市场竞争力。经过半年多的技术研发和市场交流，目前已经取得了一定的市场机会，为下一步开展有色装备业务奠定了较好的基础。

　　公司为湖南省首批认定的高新技术企业，拥有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心盈彩网可信官方网站、市级起重工程技术中心，拥有一批老中青相结合且具有技术特长的起重机械设计专家。同时盈彩网可信官方网站，公司还是全国起重机械标准化技术委员会委员单位、湖南起重机特种设备设计、制造、安装盈彩网可信官方网站、使用管理技术委员会主任委员单位。公司拥有一套完整的科技创新管理体系，在行业中具有较为突出的技术平台优势。近年来，均有项目被列入“湖南省创新指导计划”，获得了“中国机械工业科学技术进步奖”、“湖南省科学技术进步奖”、“中国有色金属工业科技技术奖”等诸多荣誉。

　　公司是起重机械设备专业制造商，主要产品在钢铁行业、电解铝行业等细分市场具有很强竞争实力。围绕建设成为国际一流的大型成套专用起重设备供应商，通过固定资产更新改造，公司主导产业的产能规模均已达到了国内领先水平。近年来，公司加大新产品研制开发力度，实现细分市场由钢铁、电解铝行业向核电、电解铜（铅、锌）、欧式起重机、非起重机类产品等行业扩展 ，进一步拓展公司的业务、市场领域，为公司实现中长期可持续发展奠定良好基础。

　　起重设备结构复杂，包括了几千种零部件，行业内企业需要具备较高的管理水平才能有效、有序组织生产工作。经过多年探索与经验积累，公司形成了一整套先进的生产管理体系，并采用信息化手段予以落实。

　　公司前身系1956年成立的株洲起重机厂，从建厂以来一直专注于起重设备的研发、制造和销售业务，50多年的积淀树立了天桥品牌的良好形象。2012年，公司“■”商标被认定为中国驰名商标?另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求盈彩网可信官方网站，着力丰富产品系列盈彩网可信官方网站，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，在国内率先采用产品质保期内驻厂跟踪服务的方式提供售后服务，增强客户对公司产品的认可度。同时，凭借上市公司具有的优势，品牌知名度和品牌竞争力进一步增强。

　　2014年，电解铝产能西迁还能继续带来一定的市场，配件及维修改造的需求也会有一定的增长，但目前，公司的主业集中在冶金行业起重设备，随着冶金行业的周期波动和长期放缓，公司业绩受到了极大的影响！但是，冶金起重设备仅仅是起重设备的一个细分领域，而起重设备又仅仅是物料搬运行业的一个细分领域盈彩网可信官方网站。物料搬运机械是应用于国民经济各行各业的重要设备，虽然由于应用领域主要集中在第二产业，呈现出了一定的弱周期性，但是随着社会的发展，其应用领域会进一步加宽加深，市场需求和产品附加值也会进一步提升，具有较好的发展前景。

　　以党的十八届三中全会精神为指导，进一步理清产业战略，明确发展思路，树立全员信心，以增长为目标，以改革为抓手，以创新为动力，以人才为根本，稳中求进，创新发展，不拘一格，雷厉风行盈彩网可信官方网站，全面提升管理水平，重点增强技术力量，深远规划销售模式，整体经营资本运作，迅速将公司的产业沉淀和资本优势转化为人才、技术、品牌和市场优势，奠定基业长青的根本。

　　认真贯彻落实董事会的决策和部署，坚持“稳中求进、创新发展”的工作总基调。扩大传统产品市场，拓展备件、安装维修改造业务；以筹建省级工程技术研究中心为契机，打造核心技术能力，加快新产品新市场开发；集中力量，扎实开展“管理提升年”活动，加快产品提质升级步伐，全面开展内控制度建设，全面实行预算管理，促进公司生产经营持续健康较快发展。

　　坚持产业战略为核心，产业投资为指导，把握资本市场发展和央企进一步深化改革的市场机会，充分利用资本市场融资平台优势，从公司稳健快速发展的角度出发，开展产业兼并重组，适时参与新三板的投资并购，并精心策划，力行实施；完善投资管理和子公司并购整合管理工作流程和作业指导，逐步向同心多元化、投资集团化企业转型发展。

　　公司要在5年左右成为国内最重要的起重设备一站式服务商，技术力量不仅仅是业务拓展的根本，也是业务整合的根本，更是进一步为客户创造整合价值的根本。公司技术力量的发展要站在公司产业战略的高度，今年要以省工程技术中心组建为契机盈彩网可信官方网站，完成第一年度硬件建设，加大研发投入和专业人才引进，创新研发平台和制度建设，对现有核心技术进行总结提炼，开展技术模块开发和集成应用，培育起重设备核心技术能力。

　　在确保销售政策大局稳定的前提下，创新一套与当前市场相适应的销售管理模式盈彩网可信官方网站，激活内部管理；立足传统产品市场，加大配件及维修改造业务的拓展；根据公司产品发展规划，积极拓展新产品市场；积极探索和创新应收账款管理模式，充分调动销售员的回款积极性；开展管理顶层设计，明确各条管理线业务范畴，提高管理制度系统性、兼容性、严谨性和权威性；全面推行预算管理，从上至下进行指标分解，纳入年度绩效考核；完善激励机制，鼓励员工大胆开展技术创新、管理创新和工作创新。

　　公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会盈彩网可信官方网站、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专门委员会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；实现重大投资决策的科学化盈彩网可信官方网站、制度化；加强信息披露工作；进一步加强以财务管理为基础的内部控制盈彩网可信官方网站，完善内控制度，提高经营效率，促进实现发展战略盈彩网可信官方网站。

　　公司将通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深圳证券交易所投资者关系互动平台、业绩说明会等多种渠道与投资者加强沟通，在遵循公平、公正、公开原则的基础上，尽可能地解答了投资者的疑问，形成良性互动，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力。

　　目前，受国家宏观经济环境的影响，冶金行业持续低迷，市场竞争十分激烈，会直接影响到公司订单情况，影响公司生产经营。针对此风险，公司将按照市场需求对传统产品进行升级改造，开发符合市场需求的产品和进入新领域，提升市场竞争力。

　　随着公司募投项目的陆续完工，以及在后续的经营过程中，因市场环境等因素发生重大变化或由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将面临募投项目无法实现预期效益的风险。针对上述风险，公司将根据市场情况，加大市场开发力度，力争早日实现项目最大效益。

　　随着公司的资产规模的持续扩张，对企业管理模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对此风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

　　公司应收账款占资产总额和流动资产的比例较高是行业特点及销售结算方式决定的。虽然公司的客户基本为国内大中型冶金铸造企业，回款记录良好，但受宏观经济环境影响，支付货款速度下降，仍存在部分账款无法收回的风险。公司将加大应收账款的催收力度，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

　　2013年3月，公司与自然人谢清明盈彩网可信官方网站、江征宇、胡玲利、黄文斌以现金共同出资设立控股子公司优瑞科，注册资本2,000万元盈彩网可信官方网站，股东各方首期出资1,000万元，其余出资1,000万元在2013年12月31日前一次性缴齐。其中公司以现金出资1,200万元，首期出资600万元，占注册资本的60%，并于2013年3月22日办理了工商登记手续，优瑞科注册资本2,000万元，实收资本为1,000万元。自优瑞科设立之日起，该公司纳入本公司财务报表合并范围。

　　2013年11月18日，优瑞科召开2013年第二次临时股东会，审议并通过了《增资扩股实施方案》盈彩网可信官方网站，同意将优瑞科注册资本由2,000万元增加至2,240万元。实收资本为1,120万元，其余1,120万元出资在2014年8月31日前一次性缴齐。新增注册资本240万元全部由新股东罗桂秋以现金认缴，其中120万元于2013年11月22日前缴足。增资扩股完成后，公司出资占注册资本的53.60%。并于2013年12月9日办理了工商变更登记手续，优瑞科注册资本2,240万元，实收资本为1,120万元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议通知以当面送达、传线日向各董事发出。会议于2014年3月12日在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为9人（包括独立董事3人），实际出席会议的董事8人（其中董事杨尚荣先生委托董事钟海飚先生代为表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事李镜先生、屈茂辉先生、刘凤委先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

　　会议分项审议并表决通过了《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》，分项表决结果如下：

　　1、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》，同意公司2013年度财务决算报告。

　　2013年，公司实现营业收入46,062万元，同比下降24.92%；营业利润3,196万元，同比下降32.01%；利润总额3,454万元，同比增长70.32%；归属于上市公司股东的净利润2,761万元，同比增长88.13%。

　　2、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2014年度财务预算报告》，同意公司2014年度财务预算报告。

　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　四、《公司高级管理人员2013年年度薪酬与考核报告和2014年年度薪酬与考核方案》

　　会议分项审议并表决通过了《公司高级管理人员2013年年度薪酬与考核报告和2014年年度薪酬与考核方案》，分项表决结果如下：

　　1盈彩网可信官方网站、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司高级管理人员2013年年度薪酬与考核报告》，同意公司2013年年度薪酬考核的结果。

　　2、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司高级管理人员2014年年度薪酬与考核方案》，同意公司2014年年度薪酬考核的方案盈彩网可信官方网站。

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（）

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2013年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见详见巨潮资讯网（）。

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于2013年度内部控制规则落实自查表》。

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》。

　　根据立信会计师事务所（特殊有限合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2013年度实现净利润（母公司）2,781.87万元，提取法定盈余公积金278.19万元，加上年初未分配利润17,559.26万元，扣除当年已分配普通股股利1,280万元盈彩网可信官方网站，本年度末公司可供股东分配的利润为18,782.94万元。

　　依据《公司章程》以及《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的相关规定，拟定公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2013年12月31日的公司总股本33,280万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金1,664万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本年度不送红股盈彩网可信官方网站，不以资本公积金转增股本。

　　以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》。关联董事刘劲波先生回避表决。

　　预计2014年度公司与中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司发生采购商品、接受劳务、销售商品等日常关联交易金额不超过15,150万元。

　　《公司关于预计2014年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》盈彩网可信官方网站。

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。

　　《公司2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（），《公司2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》盈彩网可信官方网站、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

　　同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，继续使用闲置募集资金和超募资金不超过21,500万元用于购买银行理财产品，增加公司收益。在决议有效期内，该等资金额度可滚动使用。同时，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果盈彩网可信官方网站，审议并通过了《公司关于修改的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和湖南证监局《关于进一步推动上市公司进行现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）的相关要求，对《公司章程》利润分配政策条款进行了修改。

　　以 9 票同意盈彩网可信官方网站、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年4月3日上午9点，在办公楼七楼会议室召开2013年年度股东大会。

　　《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年2月28日以当面送达盈彩网可信官方网站、传真、邮件的方式发出，并于2014年3月12日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司高级管理人员2013年年度薪酬与考核报告和2014年年度薪酬与考核方案》。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013 年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　六、会议以3票同意盈彩网可信官方网站、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

　　根据立信会计师事务所（特殊有限合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2013年度实现净利润（母公司）2,781.87万元，提取法定盈余公积金278.19万元，加上年初未分配利润17,559.26万元，扣除当年已分配普通股股利1,280万元，本年度末公司可供股东分配的利润为18,782.94万元。

　　依据《公司章程》以及《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的相关规定，拟定公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2013年12月31日的公司总股本33,280万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金1,664万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律盈彩网可信官方网站、法规及公司章程的规定，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事为认为：董事会在编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

　　经审核，监事为认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用不超过 21,500 万元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序盈彩网可信官方网站， 有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规相关规定盈彩网可信官方网站。

　　十盈彩网可信官方网站、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于修改的议案》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度与中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）及其直接或间接控制的公司发生销售商品、接受劳务、采购商品等日常关联交易金额共计701.24万元盈彩网可信官方网站。预计公司2014年度与中铝国际及其直接或间接控制的公司发生同类日常关联交易金额不超过15,150万元。

　　2014年3月12日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》，关联董事刘劲波先生对该议案进行了回避表决。

　　此项议案尚需获得股东大会的批准，关联股东中铝国际在股东大会上需回避表决。

　　（三）2014年年初至披露日，公司与中铝国际全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司发生接受劳务的日常关联交易，金额为10万元。

　　法定代表人：张程忠；注册资本：266,316万元；住所：北京市海淀区杏石口路99号C座；主营业务：国内工程的勘测、设计、咨询盈彩网可信官方网站、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询盈彩网可信官方网站、设计和监理项目等。

　　中铝国际是公司第二大股东，持有公司39,248,026股股份，占公司总股本的11.79%；同时，公司董事刘劲波先生担任中铝国际副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，中铝国际及其直接或间接控制的公司为关联法人。截止2013年6月30日盈彩网可信官方网站，中铝国际总资产为219.50亿元，净资产49.27亿元盈彩网可信官方网站，主营业务收入为70.54亿元盈彩网可信官方网站，净利润为2.86亿元（未经审计）。

　　法定代表人：贺志辉；注册资本：5000万元；住所：洛阳高新开发区凌波路中段；主营业务：冶金装备及自控系统开发、研制、设计、制造、安装、调试等。

　　中色科技是公司第二大股东中铝国际的控股子公司。截止2013年12月31日，中色科技总资产为129,543.48万元盈彩网可信官方网站，净资产27,748.55万元，主营业务收入为71,013.15万元，净利润为-1,414.44万元（经审计）。

　　法定代表人：余刚；注册资本：450万元；住所：长沙高新开发区麓谷麓景路2号；主营业务：冶金矿山设备、工业控制设备、计算机及配套设施的研究、开发、制造、销售及相关的技术服务等盈彩网可信官方网站。截止2013年12月31日，湖南华楚总资产为1,856.99万元，净资产为935.78万元，主营业务收入为1,562.65万元，净利润为-66.49万元（经审计）。

　　法定代表人：黄粮成；注册资本：61,620.75万元；住所：贵阳市金阳新区金朱路2号；主营业务：有色轻金属铝、镁、钛冶炼技术研究以及配套炭素、氟化盐工艺技术研究；非矿产工程规划、设计、咨询、监理、总承包业务等。

　　贵阳铝镁设计院是公司第二大股东中铝国际的全资子公司。截止2013年12月31日，贵阳铝镁设计院总资产为141,714.15万元，净资产72,087.23万元，主营业务收入为52,103.64万元，净利润为8,324.36万元（经审计）。

　　上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，具备良好的履约能力，以往交易均能按照协议履约。

　　中铝国际业务模式一般采用项目总承包的模式，项目的设备供应商由中铝国际和项目业主通过公开招投标的方式确定盈彩网可信官方网站，按照公开、公平、公正的原则进行。由中铝国际作为该公司的项目执行人，直接与中标方签署采购合同。公司如若中标，将与中铝国际签署相关合同，构成关联交易。销售结算模式按双方约定的内容执行，根据合同签署日期、交货期、生产进度、安装验收的情况确定履约保证金盈彩网可信官方网站、预付款、进度款、交货款以及质保金的金额，并严格执行。

　　公司对相关配套件的采购内容及数量，由公司生产部根据生产任务向供应商直接采购，按照询价比价的结果签署采购订单，采购款项按照实际发生的金额结算。公司接受劳务与其参照市场价格并进行协商的方式取得。关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允。

　　公司与中铝国际发生采购商品、销售商品、接受劳务的关联交易均根据双方生产经营需要进行盈彩网可信官方网站，分次签订《销售合同》、《采购合同》、《咨询合同》。公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均通过公开招投标方式、参照市场价格或公司对非关联方同类业务协商确定。

　　上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则向关联方销售或采购商品、接受劳务，属于正常和必要的交易行为。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

　　独立董事核查了公司预计2014年度日常关联交易的事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经核查，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，公司上述关联交易采用中标价格、市场价格确定，定价公允；决策过程中关联董事进行了回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议批准的使用不超过2亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的期限即将到期。为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意继续使用不超过21,500万元的闲置募集资金和超募资金选择适当时机，阶段性购买银行保本型的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容公告如下：

　　本着股东利益最大化原则盈彩网可信官方网站，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续利用闲置募集资金和超募资金用于购买银行保本型理财产品，增加公司现金管理收益盈彩网可信官方网站。

　　使用闲置募集资金和超募资金的额度不超过21,500万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　公司使用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率。

　　投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的盈彩网可信官方网站，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　该事项自本次董事会审议通过之日起一年内有效。投资产品的期限不得超过十二个月。

　　本次购买理财产品投资额度，占公司2013年度经审计的净资产的19.90%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　金融市场受宏观经济的影响较大盈彩网可信官方网站，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（1）公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《委托理财管理制度》的相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保资金投资的规范化运行，做好前期调研和可行性论证盈彩网可信官方网站，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件盈彩网可信官方网站，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　（1）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金和超募资金不超过21,500万元额度购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（2）公司本次使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规。

　　（3）同意公司继续使用闲置募集资金和超募资金不超过21,500万元额度购买银行理财产品。

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用不超过 21,500 万元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规相关规定。

　　本次公司使用不超过21,500万元闲置募集资金和超募资金用于理财事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　　因此，保荐机构对公司本次使用不超过21,500万元闲置募集资金和超募资金用于理财事项无异议。

　　4、《海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日召开了第三届董事会第五次会议，审议并表决通过了《公司关于召开2013年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　4、会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼七楼会议室

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。